У Монако триває кримінальне розслідування, яке стосується законності придбання елітної квартири вартістю 9,4 мільйона євро. Ключовою фігурою в цій справі є онук російського олігарха Віктора Рашнікова, який перебуває під санкціями Європейського Союзу. Про можливе відмивання коштів та деталі слідства повідомило агентство Bloomberg, посилаючись на витік електронного листування.
Дані про підозрілу угоду були оприлюднені некомерційною організацією Distributed Denial of Secrets. Згідно з інформацією, місцевий агент з нерухомості звернувся до контролюючих органів через сумніви щодо походження грошей. Прокурор Монако Стефан Тібо підтвердив, що влада активно розслідує можливі факти легалізації незаконних доходів. Слідство, яке розпочалося у 2022 році, перейшло до стадії, коли у 2025 році матеріали справи були передані слідчим суддям.
Покупцем квартири є дев'ятнадцятирічний студент Віктор, який стверджує, що фінансував покупку за рахунок подарунків від матері. У звіті, поданому правоохоронцям, жінку вказано як доньку підсанкційного олігарха та члена правління його сталеливарної компанії. Адвокат родини, Йоахім Ніколаус Штайнгефель, зазначив, що пошуки квартири розпочались ще до введення міжнародних санкцій.
«Звіт про підозрілі транзакції є превентивним документом, що має низький поріг доказовості. Установи зобов'язані повідомляти про підозрілі випадки, оскільки невиконання цього може призвести до регуляторних ризиків», – пояснив адвокат. Він також наголосив, що такі звіти не є доказом провини або кримінальних звинувачень.
Уряд Монако на запити ЗМІ відповів, що майно не належить особі, яка перебуває під санкціями, тому його не було заморожено. Адвокат додав, що після перевірки у 2025 році онук Рашнікова зміг продовжити свою посвідку на проживання у князівстві. Сам Віктор Рашніков, який контролює пакет акцій Магнітогорського металургійного комбінату та має статки орієнтовно 10 мільярдів доларів, потрапив під санкції на початку 2022 року й намагався оскаржити це рішення без успіху.